Регулювання криптовалюти в дії: як Україна боротиметься з шахрайством на ринку цифрових валют

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), почало співпрацювати з провідними криптобіржами світу. Це має сприяти розширенню можливостей з розшуку та арешту активів, отриманих незаконним шляхом.

Про це повідомляється на сайті Кабінету Міністрів України.

Деталі

В агентстві зазначають, що пішли на такий крок, оскільки віртуальні активи, насамперед криптовалюта, все більше використовуються як засіб розрахунку у злочинній діяльності, у тому числі в операціях з метою легалізації та відмивання доходів.

"Повномасштабна війна в Україні внесла свої корективи у розвиток ринку криптовалюти у світі. Прагнення великого бізнесу та дрібних приватних інвесторів вигідно вкласти свій капітал збільшило інтерес до віртуальних активів, а отже, і до використання її злочинцями та шахраями", — наголосили в АРМА.

Як це впливає на крипторинок

Зважаючи на стрімкий розвиток ІТ-технологій та цифровізацію практично усіх сфер суспільного життя, агентство вирішило співпрацювати з найбільшими криптовалютними біржами світу щодо обміну інформацією, яка може використовуватися під час виявлення та розшуку активів. Втім, що саме це за майданчики, поки не зазначається.

Відомо, що завдяки інформації, яку вони погодилися надавати, можна буде ідентифікувати власника того чи іншого криптогаманця. Зокрема, детективи зможуть дізнатися такі дані, як:

• документ, що посвідчує особу;
• електронну адресу;
• IP-адресу;
• назву та ІМЕІ пристрою, з якого здійснюється вхід до облікового запису криптовалютної біржі;
• інформацію про проведенні операції;
• наявність додаткових криптовалютних гаманців та банківських рахунків, через які здійснюється поповнення криптовалютних гаманців;
• номера рахунків, на які виводяться кошти тощо.

Крім того, взаємодія з криптовалютними біржами дозволяє додатково встановлювати факти існування цифрових і віртуальних активів у фігурантів кримінальних проваджень та сприяє підвищенню ефективності взаємодії з правоохоронними органами щодо надання додаткової інформації для накладення арешту на виявлені криптовалютні активи.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що великі українські криптобіржі відмовляються торгувати власним токеном Binance — BNB, а державу закликають скасувати будь-яку співпрацю з компанією. Все через зв’язки Binance з росією та Іраном, попри санкції.