В обхід санкцій: скільки заробив Іран через криптовалютну біржу Binance

Найбільша криптовалютна біржа Binance з 2018 року опрацювала на 8 мільярдів доларів іранських транзакцій. Таким чином криптогігант міг порушити санкції США, спрямовані на відключення Ірану від глобальної фінансової системи.

Про це пише міжнародне агентство Reuters з посиланням на дані блокчейну Chainalysi.

Деталі

Повідомляється, що майже всі кошти, близько $7,8 млрд, перейшли між Binance та найбільшою криптобіржею Ірану Nobitex. На своєму вебсайті Nobitex навіть пропонує рекомендації щодо обходу санкцій.

Reuters пише, що три чверті іранських коштів, які пройшли через Binance, були у відносно маловідомій криптовалюті під назвою Tron, яка дає користувачам можливість приховувати свою особу. У своїх дописах іранська криптобіржа Nobitex заохочує клієнтів використовувати Tron — токен середнього рівня — для анонімної торгівлі без "загрози активам через санкції".

Розслідування Мінфіну США

Binance є лідером в криптоіндустрії з активами в 1 трильйон доларів і має понад 120 мільйонів користувачів. Тому Міністерство юстиції США під час розслідування можливих порушень правил відмивання грошей звернуло увагу саме на великого гравця.

Цікаво, що у липні 2022 року ЗМІ з'ясували, що Binance продовжує обслуговувати клієнтів в Ірані, і компанія знала про популярність своєї біржі там.

Реакція Binance

Своєю чергою, пресслужба Binance заявила, що "Binance.com не є американською компанією, на відміну від інших платформ, які порушують ті самі санкції США. Однак ми вжили активних заходів, щоб обмежити нашу присутність на іранському ринку".

Нагадаємо, раніше ми писали, що криптогіганту Binance довелося тимчасово призупиняти перекази коштів та інші трансакції. Це сталося після хакерського злому у мережі блокчейнів Smart Chain (BSC) та намаганням викрадення 100 млн доларів.